Një operacion i gjerë i Nëndrejtorisë së Hetimit të Krimeve Financiare në Greqi (njësia e Policisë/Financial Police) u zhvillua që në orët e para të mëngjesit të së martës, duke çmontuar një rrjet që dyshohet se përfitonte rimbursime të paligjshme të TVSH-së përmes faturave dhe transaksioneve fiktive. Sipas autoriteteve, janë arrestuar 17 persona, mes tyre kontabilistë dhe drejtues biznesesh, ndërsa janë sekuestruar të paktën 500.000 euro në para.
Sipas të dhënave paraprake të publikuara nga mediat greke, skema funksiononte përmes “prerjes” së faturave të rreme dhe deklarimit të transaksioneve të supozuara, me qëllim krijimin e kredive artificiale të TVSH-së dhe kërkesave për rimbursim nga autoritetet tatimore. Hetimet nënvizojnë se bërthama e grupit dyshohet të jetë e lidhur me presidentin e një ekipi lokal të Attikës që garon në kampionate amatore, teksa vlera kumulative e faturave fiktive që po shqyrtohen arrin deri në dhjetëra milionë euro.
Kathimerini
Burimi ekzekutiv i lajmit konfirmon numrin e të arrestuarve dhe karakterin e operacionit si një goditje ndaj mashtrimeve me TVSH-në, duke e përshkruar si një aksion të koordinuar me kontrolle dhe sekuestrime të shumta në disa adresa. Ky operacion vjen në vazhdën e një serie hetimesh të ngjashme kundër skemave të rimbursimit të TVSH-së dhe evazionit, që autoritetet greke dhe ato europiane kanë intensifikuar gjatë muajve të fundit.
Si funksionon skema (çfarë thonë hetuesit)
Mekanizmi i dyshuar është klasik për mashtrimet me TVSH-në: krijohen kompani “guaskë”, lëshohen fatura për mallra apo shërbime që nuk ekzistojnë, duke gjeneruar kredi TVSH-je në letër; më pas dorëzohen kërkesat për rimbursim dhe qarkullohen paratë ndërmjet subjekteve të lidhura, teksa inventari dhe dorëzimet reale nuk provohen dot. Pjesë e skemës raportohet se ishin rrjete kontabilistësh që “legjitimonin” zinxhirin e dokumenteve, si dhe figura të njohura të biznesit vendas, gjë që rrit ekspozimin publik të çështjes.
Pse ka peshë ky zhvillim
Impakt fiskal dhe sinjal politik: rimbursimet e paligjshme të TVSH-së dëmtojnë drejtpërdrejt arkën publike; një operacion me 17 të ndaluar dhe gjysmë milioni euro cash të sekuestruara është sinjal se autoritetet po shënjestrojnë jo thjesht përfitues sporadikë, por rrjete.
ekathimerini.com
Vazhdimësi me dosje të mëparshme: muajt e fundit, edhe struktura europiane si EPPO (Prokuroria Publike Evropiane) kanë njoftuar aksione mbi skema të ngjashme me TVSH-në dhe doganat, duke treguar se fenomeni ka karakter ndërkufitar dhe kërkon bashkërendim
